-Estafadores con cara y dni-

RockForever
#1 por RockForever el 05/11/2016
buenas a todos los foreros ...
reactivo este anuncio después que se retirara por no estar en el lugar
que le correspondía...

-Después de muchos mensajes por privado en consultas con este tema
lo pongo de nuevo por si puede ayudar un poco...

-SEGUIRÉ ACTUALIZANDO SEGÚN ENCUENTRE INFORMACIÓN ...

-Aviso: El timo nigeriano en sitios como segunda mano, ebay y similares usando Paypal
-CUIDA-DIN CON ESTA GENTUZA..
QUE POR SU PAGINA PARECE AUTENTICA
PERO SON UNOS ESTAFADORES DE MUCHO CUIDADO...
si entráis en esta pagina vereis q por su apariencia es autentica
y por su ofertas son tentativas para caer..
Cashconvert24.eu estafamos lo que no te imaginas
viernes, marzo 07, 2014 2 comments
Como los virus, los fraudes sufren mutaciones, y han pasado de las webs escrow a cashconvert24.eu que intenta confundir el el nombre de otra web legítima de segunda mano.

Nos ha avisado una lectora que ha sido estafada a través de esta web, que he revisado y queda claro que es totalmente falsa, pero a mi entender puede resultar muy muy peligrosa para la buena gente que confia en internet.

Detrás de este fraude, encontramos un viejo conocido de otras estafas:
cuidadin con estos correos ..son estafadores profecionales...
Jose Maria Ramon es el supuesto estafador y los correos son los siguientes,
-SEGUIRE PONIENDO CORREOS O CONTACTOS DE FRAUDE..OK
. maria.ramoj@gmail.com
- info@emagmania.com.
- "web"::electbusinessorganisation.
- Home .....estafador de megamarket-24.com.
- ibpshop.com/es/
- Caixabank y la dirección es ésta: Calle Alboraya, 37, 46010 Valencia.
-pedroarjonagalisteo@live.com
-Miguel.barry10@gmail.coms
-sanchezluis021@yahoo.com
-teeone topcon <teeonet6@gmail.com>
-iurscbiusb@hotmail.com
-ACTUALIZANDO..01/08/2014
-car.menb@hotmail.com......meteros en este enlaces y vais a flipar en colores
todo lo que vende .http://musica.casinuevo.net/1970-guitarra-electrica-fender-telecaster-vintage-con-estuch_valencia_13120320304019740.........
GonzaloDG ..Más anuncios del anunciante
-ramos99gutierez@gmail.com .....678112856
y su telefono.no contesta nunca y el telfno. me lo dio por correo .
joseluisjimenez1974@hotmail.com
danny.baker80@yahoo.com
coolflexy01@rediffmail.com.
sanchezluis021@yahoo.com
Miguel.barry10@gmail.com
ESTAFADORES CON CARA Y DNI.
-Denuncia a los Supuestos Hacker (Lammers) Estafadores ...
denunciahackersestadadores.blogspot.com/.../estafadores-del-mes-de-ma...
denunciahackersestadadores.blogspot.com/.../estafadores-del-mes-de-ma...
CUIDADO CON ESTE PERLA .VENDE DE TODO .
- ESTAFADORA: Carmen Rosa VeguerizaTienda estafadora de Internet se ... DNI: 41009675 Correo personal: jorgemostiga@hotmail.com
La guitarra es original y como nueva, con muy poco uso y en perfecto estado. Vivo en Atenas, Grecia. Yo le puedo enviar la guitarra con una compañía de envios. El precio incluye el envío y los impuestos adicionales.
Recibirás el paquete en 3 días y tendrás tiempo para la inspección 10 días.
Si todavía están interesados pueden ponerse en contacto conmigo por e-mail.
CONTESTA SIEMPRE DE LA MISMA MANERA..
SU FORMA DE PILLARTE
Hola Martin,

Porque soy un vendedor privado y para nuestra seguridad sugiero para utilizar una empresa de fideicomiso que se encargará de envio y pago.
Le explico paso a paso cómo funciona:
1. Necesito sus datos completos (nombre, dirección, teléfono...);
2. Después voy a ir a la empresa para iniciar la transacción, la compañía le enviará un e-mail con todos los detalles de la transacción;
3. Recibiras los detalles y procederás el proceso de pago del paquete a la empresa;
4. Después de que usted haga el pago usted recibirá el paquete;
5. Recibirás el paquete en 3 días y tendrás tiempo para la inspección 10 días;

Es un servicio como contra rembolso, voy a recibir el dinero sólo después de que usted le dirá a la empresa que todo está bien.
Si es algo malo o simplemente si no te gusta la guitarra, la empresa le devolverá todo el dinero de vuelta.

Saludos cordiales
Martin, en primer lugar voy a depositar la guitarra a la compañía. Después de que usted tendrá que enviar el dinero a la empresa. Ellos recibirán el dinero y mantenerlo en sus custodia hasta que usted reciba el paquete. Después de los 10 días de inspección, usted tienes que dar la confirmación a la empresa que todo está bien y ellos me dará el dinero.
La empresa que voy a utilizar es Metafora, http://www.metafora.gr
SI OS METÉIS EN ESTA PAGINA .http://WWW.METAFORA.GR.
NO TIENE NINGÚN TELÉFONO DE CONTACTO .
SOLO FORMULARIOS PARA RELLENAR...
Un cordial saludo y espero su respuesta
-ESTAFA,Un tal angelo tiene varios anuncios de camaras fotograficas y todos sòn estafas,su tlf:671382004,su email:daniel200p@hotmail.com,
---cuidadin con este....
Cozar Coka (coazacoke@gmail.com)
Agregar a contactos
13:37
[Conservar este mensaje en la parte superior de la Bandeja de entrada]
Para: martin barea
coazacoke@gmail.com

Estoy satisfecho con el precio de €0000 Me voy a comprar esto para mi
hija, no puedo llegar a ver la mercancía. Soy un ingeniero de
petróleo, ahora mismo estoy en un bosque en Brasil y va a estar aquí
durante 13 semanas. Sólo puedo pagar a través de PayPal y hará los
arreglos para un agente que se vaya a su casa a recoger la mercancía.
Envíeme su dirección (código postal) para que pueda contactar con un
agente para el cálculo de los gastos.

-CUENTAS SACADAS DE FOROS .http://estafadosdesdeliverpool.blogspot.com
virigo0006@hotmail.com......mil anuncios...
- LUCIO RIO GUERRERO y la titular de la cta. LAURA RIO PACIN de la CAIXA 2100.2115.36.0100697056, con nº de móvil 673165901.(aportado por #113 por tude)
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actualmente estan en esta paguina---
(joseluisjimenez1974@hotmail.com-httwww.tusanuncios.com)
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-TIMO NIGERIANO....UN BUEN EJEMPLO......

-ACTUALIZADO 12/11/2024
Aviso: El timo nigeriano en sitios como segunda mano, ebay y similares usando Paypa
-ESTO ES UN BUEN DETALLE DE COMO ACTUAN.
-TÍTULO DEL VÍDEO: Los diez timos más frecuentes en Internet

La crisis me obliga a poner a la venta muchas cosas de mi trastero (lo cual a su vez es una gran bendición, poder liberar todo ese espacio:). Estoy explorando ebay y webs como segunda mano, olx.. etc.

No tengo material de gran demanda (enciclopedias antiguas, libros, algunos objetos caseros, revistas para coleccionistas, colección de cupones de la once y de la lotería nacional, por ejemplo). Pero contrariamente a lo esperable -que estas ventas sean lentas, porque como digo no son artículos de primera necesidad-, me llegan dos pedidos inmediatamente. Primero la alegría, y luego la sorpresa porque nadie te había avisado de estos timos.

¿Cómo funcionan?

Es una forma de phishing (suplantación de identidad). Tu pones algo a la venta, te aparece un cliente que se interesa, aparentemente (y aquí está la clave, en este “aparentemente”), te hace el ingreso. PERO NO TE LO HACE. Te lo crees porque la información que “APARENTEMENTE” recibes de Paypal la confirmación de tal ingreso. No es una página de Paypal, SIMULA SER DE PAYPAL. Parece ser que está tan bien hecho que los filtros de los antivirus no saltan avisándote de que es phising (Suplantación de identidad).

¿Donde está el negocio?

En lo que pasa después:

CASO 1: Ganan un producto gratis

“Tras este intercambio de información, el vendedor recibe un e-mail que parece proceder de PayPal y que le informa de que el posible comprador ha realizado la transferencia de dinero correspondiente al pago del producto, pero que el efectivo está siendo retenido hasta la recepción del número de seguimiento del paquete que, supuestamente, tenemos que enviar al propio PayPal. En ese momento, afirma la comunicación, el vendedor recibirá el dinero.

Todo aparentemente normal si no fuese por dos detalles: PayPal no realiza estas retenciones, ya que transfiere directamente el dinero de una cuenta a otra sin requerir ningún número de seguimiento; y a pesar de que aparentemente la dirección de correo pertenece a PayPal, la verdadera dirección de respuesta va asociada a un dominio que nada tiene que ver con esta empresa.

Al poco de recibir el falso mensaje de PayPal, si no se procede al envío del paquete, el vendedor comienza a recibir e-mails del comprador instándole al envío del producto, haciéndose estos correos cada vez más insistentes y groseros.”

CASO 2: Ganan dinero contante y sonante, en el caso de abajo en concreto, 300 euros.

Ejemplo real:

“ESTE ES EL MENSAJE QUE ME MANDO EL ESTAFADOR!!!!!!

Fuente:
MI RESPUESTA DISEÑADA PARA CONSEGUIR ALGÚN DATO MÁS:
“Hola María:

¿Desde que lugar escribes? En España no se puede uno bañar en el mar en esta época. En función del lugar que escribas cambian las condiciones.
Gracias”
SU NUEVA RESPUESTA
Maria Magdalena Alonso
03:47 (hace 14 horas)




para mí

“Tengo un agente privado de mensajería que vendrá para la selección
después del pago se han hecho … así que no hay gastos de envío incluidos.
Ahora puede enviarme su dirección de correo electrónico de PayPal para
que yo pueda pagar en de inmediato y también incluir su dirección y su número en su respuesta.”
DATOS INFORMÁTICOS
Miré los datos que da Gmail sobre Id (tenéis que buscar en el mensaje la opción de “mostrar original”) y descubrí dos datos:
1. Es una RED PRIVADA de Clase A, que según un “experto de yahoo”, es el tipo de red de una multinacional; esto nos da el dato de que en la actualidad pueden tener una red de ordenadores superprofesionalizada y un montón de gente trabajando.
Red Privada
Esta IP pertenece al rango de direcciones privadas de clase A
Rango: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
Prefijo: 10/8 – Direcciones: 16.777.216 – RFC 1918
2. No es geolocalizable. Es decir, tiene la suficiente pericia informática para no ser localizables en internet

Geolocalización
No se pudo geolocalizar la direccion IP

Podéis comprobar estos datos en las siguiente páginas que ya llevan el ip del estafador incluido:

http://www.cual-es-mi-direccion-ip.com/ip-info/10.15.86.74
http://www.geoiptool.com/es/?IP=10.15.86.74)
EBAY, SEGUNDAMANO, OLX, MILANUNCIOS, PAYPAL y PORTALES SIMILARES
Deberían de informar a todos sus usuarios (por no decir desarrollar métodos de defensa) ante este tipo de timos. Es para mi un fallo muy grande, que dejen indefensas ante estos chacales a un montón de gente sencilla.
NO DUDÉIS EN DIFUNDIR ESTE ARTÍCULO O CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA. ¡Es mucha gente que está intentando hacer pequeñas ventas para sobrevivir y se encuentran con estos sinverguenzas!



Nuevas a 110714

Estos días (que ya no tengo nada en Ebay) he recibido uno nuevo, no sé si algunos de la gente tan maja que está compartiendo en comentarios, habrá incorporado el mismo caso, por si acaso lo pongo aquí:



Vicy Maria Torres <vicy.maria.tor78@terra.es>

9 de jul. (hace 2 días)




Ten cuidado con este mensaje. Mensajes similares a este se han utilizado para robar información personal de los usuarios. A menos que confíes en el remitente, no hagas clic en los enlaces ni respondas incluyendo información personal. Más información
Buenas,
Te ha enviado un mensaje a través de eBay también.

Quiero saber si se puede enviar el artículo a Palma de Mallorca ? por el siguiente anuncio:
htpp://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPIdllViewItemampitem130315804907ampssPageNameADMEXAAQES1123
Necesito su datos bancarios para hacerle el pago y el precio total con los gastos de envio???
Mis datos de envio:
Victoria Maria Torres

Calle de Ángel Guimerà 44, piso 1, pta. C, Palma de Mallorca, 07004
Gracias,



Fuentes:

http://www.imperio-numismatico.com/t30284-al-loro-con-el-timo-nigeriano-paypal

http://www.eset.es/index.php/rss/371-falsos-compradores-estafan-a-usuarios-con-mails-falsos-de-paypal

ESTE ARTÍCULO HA SIDO CREADO EN EVOLUCIONANDO.WORDPRESS.COM
La Caixa Nº Cuenta: 2100 7268 65 0100007607
La Caixa Nº Cuenta: 2100 5375 11 0100011914
UN EJEMPLO DE UN ANUNCIO....ES UNA TENTACION...
-GIBSON LES PAUL CUSTOM Tenerife 1.700 €
-Eléctrica Fender Stratocaster 1979 Guitar Vintage 100% Original
Código del producto: Stratocaster 1979
Disponibilidad: En stock
Precio: 480.00€

ACTUALIZADO -04-01-2015...Los fraudes de la crisis.....
-POR QUE ESTOS HIJOS DE MALA MADRE PREFIEREN LA CAIXA.

-Me he dado cuenta que los delincuentes siempre utilizan La Caixa, como medio para cometer sus fraudes. Básicamente utilizan la cuenta para recibir ingresos de falsos anuncios publicados, y después retiran los fondos y se quedan tan anchos.

Ultimamente he observado otra variante, en la que el delincuente propone la compra de un producto anunciado y realiza el ingreso en tu cuenta en La Caixa. Cuando recibes la confirmación, envias el producto, y al dia siguiente, La Caixa anula el ingreso, ya que se habia realizado por cajero y el sobre estaba vacio. En este caso puede ser muy preocupante, si la Caixa te ha confirmado el ingreso, sin advertirte que se puede anular.

Entonces, cual es el motivo de que los delincuentes escojan La Caixa? Acaso quedan seducidos por sus anuncios? les dan puntos estrella extras? o que las cuentas que se abren, se hace con identidad falsa, lo que me lleva a suponer que la política de aceptación de clientes y verificación de documentos deja mucho que desear. He enviado algún tuit a La Caixa denunciando varios casos, pero me han hecho caso omiso aduciendo que yo no era el afectado, y que presentara la denuncia.

Así pues sugiero a La Caixa que revise sus protocolos de aceptación y verificación de clientes, y a todas las personas afectadas, que hagan una denuncia y la presenten al defensor del cliente de La Caixa, reclamando el importe estafado, así como una auditoria de la documentación de la cuenta la cuenta, ya que si fuera falsa, La Caixa seria colaborador necesario en el fraude. En caso de no obtener respuesta clara, presentar denuncia al Sepblac para que verifique que la documentación de obertura de cuenta es auténtica. Si la documentación es auténtica, tienes todos los datos del delincuente, y si es falsa, la Caixa te ha de resarcir del fraude.

lydhoney@hotmail.com Lydia Luengo, La Caixa 2100-1985-17-0100475636
Desire Garcia teléfono 676601079 el DNI 08324877h la caixa 2100 2425 17 0100234118
Naiara Dominguez La Caixa 2100 2425 17 0100234118
Jose Alonso Pajares 610891545 LA CAIXA 2100 1944 81 0100340117
Gabriel teléfono 688256318 la Caixa 2100 0607 16 0100677559,
Alberto Jose Garcia Alvarez 608014930 la Caixa: 2100 4442 62 0100151292
elpopedelocho@gmail.com 698506771Caixa 2100/0456/470101079710
Eduardo Maneiro Heres 685455780 2100-5470-05-0200052978
Antonio Moraleda y luego Antonio Morales 627335730 2100 2487 44 0110248184
Alejandra María Sancez, Malaga 2100 3635 82 2115012617
Sebastian Hugo Sanchez, agente Agente C.H.R-Courier: 2100 2779 71 0100338965


Javier Clares Sánchez, DNI 50219440K,674798149 2100 0105 26 020025 1575
Jose Blanco Rodriguez C.H.R. Courier blanco.rodri@hotmail.com ES03 2100 1950 7701 0029 3377
Luis Blanco Rodriguez http://speedy-courier.eu ES80 2100 1931 7501 0057 3175
Blanco Blanco Rodriguez (alias Luis) 667907554 IBAN ES98 2100 5928 91 0100125449
cashconvert.eu 2100 7268 65 0100007607
Samuel del Jesus Vega Reyes 662258799 2100-4472-80-02001782
Carlos escarez La caixa Cuenta: 2100-4924-90-2200083501

-Me informan que el que se hace llamar LUIS BLANCO RODRIGUEZ, o JOSE BLANCO RODRIGUEZ o BLANCO BLANCO RODRIGUEZ, un viejo amigo de este blog, continua estafando a lo grande, en Segundamano. He observado tres patrones comunes, se ve que le fascina el 'blanco', le gustan las bicicletas, su estafa estrella, y trabaja con La Caixa, de Zaragoza y Valencia. Hay que decir que La Caixa se está cubriendo de gloria, con la cantidad de delincuentes que utilizan sus servicios.

Hasta hace poco vendia en Segundamano, una Bicicleta felt f5 carbono compact 105 por 600 euros.

El comprador debe enviar el pago a la Speedy-Courier utilizando su banco .Seguir estos 6 pasos con el fin de enviar dinero a través de transferencia bancaria:
Paso 1 : Localizar un banco.

Paso 2 : Visite una sucursal bancaria (oficina) , llevando alguna identificación personal * .

Step 3 : Completar un simple " enviar" y entregada los detalles del pago al agente del banco junto con el importe que tienes que pagar.

Paso 4 : Usted recibirá el recibo de la transferencia .

Paso 5 : Póngase en contacto nosotros con documento escaneado de la transferencia: adm@speedy-courier.eu

Paso 6 : Para ver el estado de su pedido solo debe ir a nuestra pagina web Speedy-Courier introducir el numero de seguimiento.

Aquí están los detalles de pago que va a utilizar para esta transacción :
Banco: La Caixa
Codigo del banco: 2100
Código de oficina: 1931
Dígito de control: 75
Número de cuenta: 0100573175
Iban: ES80 2100 1931 7501 0057 3175
BIC: CAIXESBBXXX


Me interesa llamar la atención y poner en alerta sobre la nueva web que acaban de activar Speedy-courier.eu el dia 26-6-2014 y que utiliza el mismo patron que muchas obras webs ya desactivadas, y que vengo denunciando para prevenir a confiados y incautos, de nuevos fraudes.

Sinceramente, no entiendo como este individuo continua estafando impunemente. Voy a denunciar una vez mas a este tipo, a la policia. La verdad es que con tantas estafas que ha realizado y tantas pistas que ha dejano, no entiendo como todavia no está en la cárcel. Esperemos verlo pronto entre rejas, y sobre todo que no tenga acceso a internet.
- ES PARA FLIPAR....O NO....

-18-04-2015....ESTA MISMA GUITARRA ESTA EN EBAY POR 29.000€
-OJO CON ESTE ANUNCIO ES UNA ESTAFA ..Y DE LAS BUENAS..OK
-SEGUNDA MANO
-Guitarra Gibson Les Paul Standard Gold top 1968....1.900€
-
Gibson Les Paul Standard Gold Top año 68. UNICA
Todo es original, esta guitarra es una verdadera joya, me da mucha pena venderla, pero mi esposo ya no esta para disfrutarla. se entregaría en mano o con envio en toda España
anuncio visto 18 veces
-recio1.900€categoríainstrumentos de músicasubcategoríaguitarras eléctricasmunicipio Ciutadella de MenorcaCP07760

NUMERO DE TELEFONO FALSO NO CORRESPONDE ALA PERSONA QUE LO ANUNCIA...
recio1.900€categoríainstrumentos de músicasubcategoríaguitarras eléctricasmunicipio Ciutadella de MenorcaCP07760
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1
Gustavo
#2 por Gustavo el 05/11/2016
Ojo con estos también:

http://cashconverteronline.com/index.php?route=product/product&path=62_63&product_id=260&limit=100

Esta guitarra fue mía y las fotos son sacadas en mi casa. La guitarra ahora está en Valencia, comprada por un buen amigo. Pues bien, estos estafadores la tienen supuestamente en venta por un tercio del precio de mercado...

Así que cuidado cuidado.
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RockForever
#3 por RockForever el 05/11/2016
gracias por las aportaciones..
Si señor haber si entre todos sacamos del camino a estos HDP.
espero que sea de utilidad para no caer con esta chusma...
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1
Txetxen
#4 por Txetxen el 05/11/2016
Yo fui estafado por un tío por unas entradas para un festival este pasado verano. 300€ el cabrón.

Está más que denunciado, pero por si acaso os pongo el teléfono con el que estafa siempre: 635 16 00 08.

Su operativa es usurpar la identidad de otra persona, por lo que te muestra fotos de su DNI, fotos suyas, datos, etc... para que te confíes.

Le pagas y no manda el producto. Y así vuelve a empezar con nombre nuevo...

Lo suele hacer por Milanuncios o Vibbo y con tema entradas a espectáculos.
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RockForever
#5 por RockForever el 05/11/2016
lo siento por tu mala experiencia ..
pero ya es bueno que lo comentes y pongas los datos ..
gracias amigo por tu aportación...

pero tienen mucha jeta esta peña...
MIL ANUNCIOS.COM - 2 entradas the cure barcelona pista
https://www.milanuncios.com/...de.../2-entradas-the-cure-barcelona-pista-214697278.ht...
hace 2 días - 2 entradas the cure barcelona pista 2 entradas para los the cure en barcelona zona pista -635-160-008 Calatayud ZARAGOZA.
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1
RockForever
#6 por RockForever el 14/12/2016
CUIDADIN CON ESTE ANUNCIO ..ES DE VIBBO.SEGUNDA MANO POR 6700
Y EL MISMO ANUNCIO Y MISMA GUITARRA ESTA EN LA PAGUINA DE REVER.POR 14000€
Original Vintage 1958 Fender Esquire Telecaster + OHSC nr 1p NoR
Esta es una JAW DROPPING original 1958 Fender Esquire con su excelente, original tweed caso de concha dura que todavía tiene el emblema de Fender caso original.
Todo el acabado es totalmente original y en excelentes condiciones.
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1
pyngwie Baneado
#7 por pyngwie el 14/12/2016
joer pues desde luego si alguien paga ese dinero a un tio al que no conoce por una guitarra que no ha visto "in person" es para crujirlo a ostias :no_lo_se:
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josemimanza
#8 por josemimanza el 14/12/2016
Si os estafan, no lo dudeis os acercais al juzgado y contais vuestra experiencia, donde vivo habia un listo que se dedicó a hacerlo, pues le metieron delito continuado, y el muy listo continuó, hace por lo menos dos años que no lo veo, pero todo el mundo sabe donde esta (encerrado) a tomar por..c..lo.
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--643514--
#9 por --643514-- el 21/03/2017
Muchas gracias por el apotrte martin y gus
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Jose Mari
#10 por Jose Mari el 21/03/2017
Bueno, ya que habláis de timos os diré que para ventas a gente que no conocéis tened cuidado con PayPal ya que no hace falta complicarse tanto la vida, os explico. Te pago la guitarra o lo que sea a través de PayPal, tú recibes el dinero y luego reclamó a PayPal diciendo que me has mandado una funda con piedras. En estos casos PayPal devuelve el dinero al comprador quedándote tú sin guitarra. Para mí lo mejor si no puede ser en mano pies transferencia bancaria y cuando ya ves el dinero en tu cuenta procedes a enviar.
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daniguner
#11 por daniguner el 27/03/2017
cuanto estafador suelto por ahi, gracias por el aporte, la.verdad esque esta bien poder estar atentos de estas deshonestas prácticas.
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